首页 > 外汇 > 正文
广告 X

上海警方捣毁一非法经营“外汇银行”团伙 兑汇金额超2亿元

作者:时间:2024-06-13来源: 转载

东方网通讯员马晓杰10月24日报道:一些经营小商品的店主为拓展自己的业务将商品出口至海外,平日在贸易往来中需要用到一些外汇币种。而不法分子则看到了其中的“商机”,自己非法经营起了“外汇银行”,从中牟取暴利。近日,浦东警方捣毁一非法经营外汇团伙。
开手工作坊的蔡某原先一直做着服装加工的生意。为了拓展自己的业务,他便将国内加工制作好的服装销售至海外,从而提高自己的销量。由于外贸生意做的多了,蔡某慢慢也熟悉了一些外币兑换的流程。在一笔笔外贸生意的兑换之中,蔡某不满足自己做服装的那些收益,开始动起了“歪脑筋”。他利用生意中搭识的境外人员,非法经营起了“外汇银行”。利用汇率的差价从中大肆牟利。之后,蔡某更是主动寻找一些急需外汇兑换的华侨及做外贸生意的商户,为他们解决外汇资金的“难题”。2022年9月初,浦东公安分局经侦支队在接到相关线索后,针对蔡某的“外汇银行”,侦查员们随即成立了专案组进行调查。经过对大量账户信息的调查,侦查员们发现蔡某在国内多个省份,从事着非法换汇业务,并与进出口贸易公司有密切接触。经过连续数周研判,以蔡某、杨某等人团伙为中枢点的违法“外汇银行”渐渐浮出水面。主要嫌疑人蔡某利用其进出口贸易的经历,从而结识到境外多个钱庄,并透过其业务关系网,借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币,从而赚取交易外汇差价获利,涉案金额高达2亿元人民币。专案组在基本摸清该犯罪团伙体系和组织架构后,集中收网条件已经成熟。9月14日,抓捕行动的集结号随之吹响,侦查员们分赴浙江、江苏、广西等地对相关涉案嫌疑人进行抓捕,分别将犯罪嫌疑人蔡某、杨某等11名嫌疑人抓获,现场扣押作案用的银行卡、网银U盾、电脑、手机等作案工具,冻结银行账户30余个。经审讯,以蔡某、杨某为首的犯罪嫌疑人对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳。目前,相关犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。警方提示:兑换外币一定通过正规流程去银行咨询办理,切莫图方便轻信快速兑换、高兑换率外币信息。千万不要贪图眼前蝇头小利,随意从外汇贩子手里兑换外币,以免吃亏上当。而非法开设的“外汇银行”不仅会影响金融市场秩序,还会造成外汇流失,警方必会对此类违法犯罪进行严厉打击。
该文章同时收录在:

相关文章

查看更多

相关问答

  • 100万台币等于多少人民币

    回答:100万新台币约等于229158人民币,交易时以银行柜台成交价为准。也就是说,每月的100万台币折合成人民币大约是23万。新台币(货币代码:TWD;货币符号:NT$)是中国台区通用货币。按照现在的兑换标准来看,1新台币约等于0.2292人民币,1人民币约等于4.3638新台币。

  • 第三套房贷款利率

    回答:实际上,根据政策规定,银行已经停止办理第三套房贷款,但是还是可以办理抵押贷款的。如此一来,贷款利率一般都是在央行基准贷款利率的基础上上浮30%—50%。除此之外,购置第三套房的税率也有所增加,通常是3%—5%。

  • 全球黑卡至尊卡是什么

    回答:全球黑卡至尊卡指的是环球黑卡,是杭州冒险元素网络技术有限公司旗下品牌,它是一张特权俱乐部会籍卡。俱乐部通过整合资源,发行特权,为会员提供全方位精英生活服务,如:机场优先排队、酒店底价、餐厅五折、信用签单、定制旅行/商品/活动、真人管家等。所有特权可通过“环球黑卡”App调用。

  • 急需用钱时的最佳办法

    回答:急需用钱时的最佳方法当然是借钱了。向朋友借钱,不需要利息,但要有借有还,避免争端;银行借钱最靠谱,利率最低;支付宝微信借钱最方便快捷,需要有预借额度;另外就是网贷了,申请门款很低,利息偏高,最好选择合法有资质的平台。

  • 分期乐每一笔上征信吗

    回答:分期乐并不是每一笔订单都上征信,目前分期乐提供资金的放款方大部分都是上人行征信的。借款人在借款时,可以注意协议中是否有说明借款记录上征信,如果已经注明了,那么本次贷款就是上征信的。

  • 信用卡还款方式有哪些

    回答:一般分为三种:最低还款、分期还款和全额还款。最低还款:最低还款额是指持卡人在到期还款日(含)前偿还全部应付款项有困难的,可按发卡行规定的最低还款额进行还款,但不能享受免息还款期待遇,最低还款额为消费金额的10%加其他各类应付款项。

查看更多

9349
意见反馈