近六成募集资金用于补充流动资金，游族网络股东大会通过议案

股东大会高票通过议案

据游族网络公告称，公司于6月28日召开了2024年第一次债券持有人会议。会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式进行，共有19名债券持有人及委托代理人出席，代表有表决权的债券总数达206.88万张，占未偿还债券本金总额共计2.07亿元，占未偿还债券面值总额的30.34%。

在针对《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的投票中，以77.3685%的比例同意票通过，反对票占22.63%。

同日，游族网络还举行了2024年第一次临时股东大会。会议以现场会议和网络投票相结合的方式进行，共有25名股东及股东授权代表参加，代表股份总数为1.89亿股，占公司有表决权总股份的20.72%。

股东大会审议并通过了与债券持有人会议相同的议案，即《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案获得了99.21%的高比例同意票，反对票占0.79%。中小股东的表决情况也显示出对该议案的广泛支持，同意票占81.55%，反对票占18.45%。

北京市中伦（上海）律师事务所的律师对两场会议进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

6.28亿元用于补流引发争议

据悉，2019年9月23日，游族网络公开发行1150万张可转换公司债券，发行总额11.50亿元，期限6年。本次可转债上市时间为2019年10月21日。扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为11.30亿元。

根据当时的规划，所募集的11.30亿元资金中，6.53亿元将投入“网络游戏开发及运营建设项目”、1.52亿元投入“网络游戏运营平台升级建设项目”，剩余的3.25亿元用来补充流动资金。

6月7日晚间，游族网络发布《关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》称，基于对当前市场竞争环境以及AI技术对游戏行业的深远影响的考虑，结合公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，公司拟终止2019年度公开发行可转债募投项目“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，并将剩余募集资金及利息共计约6.275亿元用于永久补充流动资金。按照该方案，加上项目最初规划的补流资金，11亿的募资项目中合计有9亿元用来补充流动资金。（详见报道《游族网络计划终止11亿募资项目》）

针对游族网络本次补流议案，独立财经评论员、职业投资者皮海洲撰文称，根据2018年11月证监会修订发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务；通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%。

皮海洲认为，游族网络的可转债募资不属于配股、优先股、非公开发行范畴，而属于“通过其他方式募集资金”的范畴，因此，其用于补充流动资金的比例也不得超过募资总额的30%。“游族网络将剩余募集资金及利息共计约6.275亿元永久补充流动资金，明显超过了30%的限制比例。因此，这笔资金不能用于补充流动资金”，皮海洲表示。

6月28日，游族股价下跌1.30%，报收7.59元/每股。